Catálogo de servicios

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  • Análisis de Operaciones
  • Secretaría OCI
  • Gestión del Sistema de PBC
  • Informe de Experto Externo
  • Informe de riesgos
  • Manual de Procedimientos
  • Guía operativa
  • Formación
  • Unidad técnica
  • Modelo de Prevención de Delitos
    • Informe de riesgos penales general
    • Informe de riesgos penales por departamento
    • Implantación del Sistema de Prevención de Delitos
  • Auditoria de Compliance
  • Código Ético
  • Mapa de riesgos
  • Implementación del Sistema de Integral de Gestión de Riesgos
  • Evaluación de Sistema Integral de Gestión de Riesgos
  • Desarrollo de Políticas de Gestión de Riesgos
  • Auditoría de cuentas
  • Procedimientos acordados
  • Control de calidad de la auditoría de cuentas
  • Informe Anual de Gobierno Corporativo
  • Análisis del Grado de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
  • Grado de adecuación al Marco Interno para la Práctica Profesional del Auditor Interno
  • Plan de auditoría interna
  • Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF)
    • Revisión del modelo
    • Testeo de controles